Arbitražni predmeti na osnovu gostionice kompanije. Kako provjeriti DOO po TIN-u za sudove? Moj arbitar

U skladu sa članom 6.1 Federalnog zakona od 2. oktobra 2007. br. 229-FZ „O izvršnom postupku“, Federalna služba izvršitelja kreira i održava banku podataka o izvršnom postupku u elektronskom obliku. Prema javnom dijelu, Banka podataka je objavljena na službenoj web stranici FSSP Rusije.

Informacije navedene u dijelu 3. člana 6.1 od 2. oktobra 2007. br. 229-FZ „O izvršnom postupku” su javno dostupne do dana završetka ili okončanja izvršnog postupka, osim informacija o vraćanju izvršne isprave podnosiocu zahteva po osnovu iz stava 3. i 4. dela 1. člana 46. Saveznog zakona, ili o obustavljanju izvršnog postupka po osnovu iz stava 6. i 7. dela 1. člana 47. Saveznog zakona. , koji su javno dostupni tri godine od dana okončanja izvršnog postupka.

Prema dijelu 3. člana 6.1. Federalnog zakona od 2. oktobra 2007. br. 229-FZ „O izvršnom postupku“, zahtjevi sadržani u izvršnim dokumentima izdatim na osnovu sudskog akta, čiji je tekst, u skladu sa zakonodavstva Ruske Federacije, ne podliježu objavljivanju, ne objavljuju se u javno dostupnom dijelu Banke podataka.

Da biste radili s bankom, potrebno je odabrati pododjeljak - pretraživanje po fizičkim licima ili pretraživanje po pravnim licima. Odjeljak „Teritorijalna tijela“ označava regiju službene registracije pojedinca, mjesto boravka ili lokaciju njegove imovine, mjesto registracije pravnog lica u Federalnoj poreskoj službi, lokaciju njegove imovine ili adresu njegovog predstavništvo ili podružnica (na primjer, teritorij Altai).

U skladu sa članom 33. Federalnog zakona od 2. oktobra 2007. br. 229-FZ „O izvršnom postupku“, izvršni postupak može se prenijeti na drugo odjeljenje izvršitelja. Odlukom direktora Federalne službe izvršitelja - glavnog izvršnog izvršitelja Ruske Federacije, izvršni postupak može se prenijeti na Odjel za izvršenje posebno važnih izvršnih postupaka. U ovom slučaju: u rubrici „Teritorijalni organi“ naznačeno je - Odjeljenje za izvršenje posebno važnih izvršnih postupaka.

Datum rođenja za pojedinca nije potrebno popunjavati. Ako se podaci podudaraju, za precizniju identifikaciju možete popuniti polje u formatu DD.MM.GGGG.

Ukoliko imate podatke o broju izvršnih postupaka, podatke možete dobiti iz baze podataka izvršnih postupaka kroz rubriku „Pretraga po broju izvršnog postupka“.

Ukoliko imate informaciju o broju rješenja o izvršenju, podatke možete dobiti iz baze podataka o izvršnom postupku kroz rubriku „Pretraga po broju rješenja o izvršenju“.

FSSP Rusije ne pohranjuje niti prenosi trećim licima lične podatke koje su korisnici unijeli u obrazac za pretragu.

Usluga „Banka podataka izvršnog postupka“ se pruža samo na zvaničnom sajtu FSSP Rusije na http:// i odeljcima teritorijalnih organa FSSP Rusije koji se nalaze u domenima trećeg nivoa r**..

koristeći uslugu Banke podataka o izvršnom postupku na službenoj web stranici FSSP Rusije na mreži putem elektronskih sistema plaćanja Promsvyazbank, QIWI (bez provizije), Tinkoff (bez provizije), ROBOKASSA, OPLATAGOSUSLUG.RU, WebMoney, Yandex.Money, PAYMO, Syst emy City, RFI banka. Sistem plaćanja PLATAGOUSUSLUG.RU vam takođe omogućava plaćanje dugova sa računa mobilnog telefona i preko Euroset prodavnica, a sistem plaćanja Yandex.Money preko prodavnica mobilnih telefona;

korištenje aplikacije “FSSP” za mobilne uređaje online putem elektronskih sistema plaćanja;

putem vašeg ličnog računa u Sberbank Online banci odabirom usluge „FSSP Rusije“ (za korisnike bankovnih kartica Sberbank of Russia);

putem terminala za instant plaćanje i bankomata;

koristeći uslugu Banka podataka o izvršnom postupku na službenoj web stranici FSSP Rusije, odštampajte potvrdu o uplati i platite direktno u banci.

Unos u Banci podataka će biti obrisan ili promenjen (u slučaju djelimične otplate duga) u roku od 3 do 7 dana od dana uplate, s obzirom da se sredstva moraju prebaciti na depozitni račun odjeljenja izvršitelja, rasporediti i prebačen na oporavak.

Ako imate dodatnih pitanja, možete se obratiti direktno odjelu izvršitelja na navedenu adresu ili broj telefona kako biste dobili informacije o prijemu sredstava ili o preduzetim i mogućim mjerama izvršenja, kao što je, na primjer, privremeno ograničenje putovanja. izvan Ruske Federacije.

Da bi se razjasnila priroda i osnova odluka donesenih za naplatu administrativnih kazni i plaćanja poreza, FSSP Rusije predlaže kontaktiranje ovlaštenog tijela koje je donijelo relevantnu odluku ili dobivanje informacija na službenoj web stranici Državnog saobraćajnog inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije ili Federalne poreske službe.

Informacije o toku izvršnog postupka možete dobiti kontaktiranjem Jedinstvenog portala državnih usluga na: https://www.gosuslugi.ru/structure/10000001012

Korisnici društvenih mreža “VKontakte” i “Odnoklassniki” imaju priliku da dobiju informacije o prisustvu/odsustvu duga putem posebne aplikacije “Banka podataka izvršnog postupka”.

Informacije o prisutnosti/odsustvu duga možete dobiti i sa mobilnih uređaja koji koriste sljedeće prijenosne operativne sisteme: Android, iOS i Windows Phone. Aplikaciju je lako pronaći i instalirati na odgovarajućim sistemima iz „prodavnica“ Windows aplikacija na Windows Phone, sa Google Play na Androidu, iz App Store-a na iOS-u, upisivanjem „fssp“ u pretragu.

Aplikacije za društvene mreže i mobilne uređaje omogućavaju vam ne samo da jednom dobijete informaciju o postojanju/odsustvu duga u izvršnom postupku, već i da se pretplatite na stalno primanje ovih informacija. Pretplatom ćete primati obavještenja o novim dugovima ili promjenama postojećih.

Matični broj poreskog obveznika, koji se označava skraćenicom PIB, je uslov poslovno sposobnog lica u našoj državi. PIB je obavezan i za pravna i za fizička lica.

To je zbog činjenice da obaveza plaćanja poreza nije uvijek određena poduzetništvom i može nastati za bilo koju osobu. Iz tih razloga, PIB se dodjeljuje stranim državljanima i organizacijama.

Dodjela PIB-a ne ovisi o vjerskim stavovima osobe. Organizacija poreske osnovice države ne zadire u slobodu vjeroispovijesti - to je stav Evropskog suda za ljudska prava, izražen u odluci Evropskog suda za ljudska prava od 3. decembra 2009. godine u predmetu “Skugar i drugi protiv Rusije” (žalba br. 40010/04). Ovom odlukom žalba protiv PIB-a proglašena je očigledno neosnovanom.

Dodjela PIB-a se vrši na osnovu normi čl. 84 Poreski zakon Ruske Federacije. Važno je napomenuti da ovaj članak nije o pravnim licima, već o organizacijama. Organizacija možda nema prava pravnog lica, ali će se TIN dodijeliti kako je to utvrdilo Ministarstvo finansija Rusije naredbom br. 114N od 15. novembra 2009. godine.

Specifičnosti poreske registracije i dodjele TIN-a poreskim obveznicima također su utvrđene važećim propisima Ministarstva finansija Rusije:

broj 129N od 21.10.2010
broj 117N od 30.09.2010
broj 85N od 11.07.2005
broj 55N od 08.04.2005
broj SAE-3-09/207 od 17.03.2004.

Neozbiljan odnos prema ulozi identifikacionog broja poreskog obveznika (PIB) u preduzetničkom radu može dovesti do neprijatnih rezultata, na primer, do tužbi.

U arbitražnoj praksi rijetki su slučajevi koji su direktno povezani sa PIB-om. Ipak, ispravnost oznake PIB-a, njegovo prisustvo ili odsustvo, važan je argument u sporovima koje meritorno razmatraju arbitražni sudovi naše zemlje.

Primjer je slučaj u kojem je konačnu odluku donio Vrhovni arbitražni sud Rusije 2011. godine.

U dokumentima koje je preduzetnik dostavio kao potvrdu o obavljanju poslovnih transakcija radi ostvarivanja poreskih olakšica, sadržavao podatke o nepostojećim pravnim licima.

Budući da se oni PIB-ovi ugovornih strana koji su navedeni u dokumentima koje podnosi poreski obveznik, u principu ne mogu pripisati pravnom licu (podaci o PIB-u su sastavljeni bez upotrebe posebnog algoritma). Takvi dokumenti ne mogu poslužiti kao osnova za prihvatanje poreskih olakšica po Jedinstvenom socijalnom porezu.

Preduzetnik je postupio bez potrebnog stepena savjesnosti i opreza prilikom odabira ugovornih strana iu fazi izvršenja transakcije, jer nije provjerio njihovu poslovnu sposobnost.

Pravna lica

Pravna lica moraju i sama imati PIB i zahtevaju navođenje PIB-a od poslovnih partnera. Propust da se to učini može rezultirati optužbama za nevođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija i plaćanje poreza.

Pojedinci

Slučajevi pojedinaca u arbitraži razmatraju se samo kada je u pitanju preduzetništvo. Ovdje će PIB igrati istu važnu ulogu kao i za pravna lica.

Čak i kada se ne bave biznisom, pojedinci moraju imati PIB, jer plaćaju porez. Na primjer, od nekretnina, kao rezultat nasljeđivanja imovine, od prihoda dobijenih prodajom imovine i po drugim osnovama navedenim u poreskom zakonodavstvu.

Pronalaženje informacija o sudskim predmetima

Za informacije o arbitražnim predmetima u vezi sa TIN-om, razumno je pogledati svakodnevno ažurirani referentni i pravni sistem „KonsultantPlus“, koji je besplatno dostupan na internetu.

Na internetu se traženje informacija o sudskim predmetima vezanim za TIN vrši na sljedeći način:

Sistem pretraživanja Consultant Plus omogućava vam da pretražujete jednu od najkompletnijih baza sudskih odluka koje postoje u našoj zemlji. U traku za pretragu da vidite ovaj sistem, samo unesite “TIN” i sve arbitražne odluke vezane za ovu temu biće pronađene za nekoliko sekundi.

Odvojeno, možete pogledati spise arbitražnih sudova u predmetima koji se odnose na TIN, izdati u određenom regionu naše zemlje. Na primjer, ako se pitanje pojavilo u vezi s poslovnim aktivnostima u Moskvi, trebali biste pronaći i pažljivo proučiti praksu Arbitražnog suda Moskovskog okruga.

Analiza arbitražnih predmeta

Samo pronalaženje sudskih odluka i njihovo čitanje nije sve. Potrebno je uporediti situacije koje su arbitražni sudovi razmatrali sa situacijom koja se razvila u konkretnom slučaju kada je potrebno donijeti poslovnu odluku.

Pitanje PIB-a često dolazi u fokus arbitražnih sudova kada na fakturama nije naveden PIB ugovornih strana preduzetnika, firme ili preduzeća. U ovom slučaju, stav sudova je jasan: takve fakture se ne priznaju kao pravni osnov za odbitak PDV-a.

Analiza arbitražnih odluka o TIN-u pokazuje da „zaborav“ preduzetnika po ovom pitanju podrazumeva povećanje iznosa koje duguje državi u vidu poreza. A tu ne pomaže ni sudska žalba na odluke poreskih organa - sudovi priznaju postojanje osnova za poreske olakšice od takvog poreskog obveznika kao nedokazano.

Tačno poznavanje PIB-a svih lica sa kojima je preduzetnik ili kompanija u interakciji važno je ne samo za ostvarivanje prava na poreske olakšice, već i za ostvarivanje prava na sudsku zaštitu.

Ova se teza može razjasniti navođenjem sljedećeg primjera iz arbitražne prakse:

Rešenjem Arbitražnog suda Moskovskog okruga od 05. juna 2015. godine broj F05-6299/2015 u predmetu br. A40-31676/14, odluka arbitražnog suda prvog stepena je ukinuta zbog činjenice da je Prilikom sastavljanja tužbenog zahteva tužilac je u njemu naveo PIB tuženog, koji se razlikovao od PIB tuženog navedenog u dokumentaciji priloženoj uz tužbeni zahtev - ugovoru i platnom nalogu. Okružni arbitražni sud je ukazao da prvostepeni sud nije istraživao pitanje postojanja organizacije čiji je PIB naveden u tužbi. Možda je u tužbenom zahtevu došlo do greške u kucanju, ali je to rezultiralo ukidanjem odluke prvostepenog suda koja je doneta u korist tužioca.

Korisni savjeti:

PIB mora biti ispravno izdat: U našoj zemlji svaka organizacija i svako lice mora imati potvrdu o PIB-u utvrđenog obrasca koju izdaje poreska uprava. Nedostatak takvog sertifikata ozbiljno otežava rad preduzetnika, a rad organizacije bez njega je potpuno nemoguć;
Nemojte poslovati sa bilo kim ko tvrdi da nema identifikacioni broj poreskog obveznika (PIB).(čak i ako nije tu iz vjerskih razloga, kao u primjeru iznad). Ovaj savjet vrijedi i za zapošljavanje radnika: nemojte zapošljavati one koji nemaju PIB. Poslovni odnosi ili zapošljavanje osobe koja nema PIB dovode do ozbiljnih problema sa poreskim organima;
Budite oprezni kada navodite svoj TIN u dokumentima. Tačno navedite i svoj i tuđi PIB. Potrebno je provjeriti tačnost TIN-a onih s kojima stupate u poslovne odnose, koristeći TIN certifikate ili na službenoj internetskoj stranici Federalne porezne službe Rusije.

Ponekad je potrebno provjeriti arbitražne slučajeve određenih osoba. Hajde da saznamo kako ih tražiti po TIN-u, kada je to potrebno, kome i za šta. Koje informacije su relevantne u 2019.

Dragi čitaoci! Članak govori o tipičnim načinima rješavanja pravnih pitanja, ali svaki slučaj je individualan. Ako želiš znati kako rešite tačno svoj problem- kontaktirajte konsultanta:

PRIJAVE I POZIVI SE PRIMAJU 24/7 i 7 dana u nedelji.

Brzo je i BESPLATNO!

Sve poslovne transakcije moraju se obavljati s najvećom pažnjom. Sudeći po sudskoj i arbitražnoj praksi Ruske Federacije, ova izjava je tačna.

Na kraju krajeva, trebali biste biti sigurni da će transakcija biti sigurna i da neće biti potraživanja od porezne vlasti ili agencije za provođenje zakona.

Stoga nije iznenađujuće što se sve češće ugovorne strane testiraju za arbitražu.

Osnovni momenti

Prvo, razjasnimo koje slučajeve razmatra arbitražni sud. Hajde da prikupimo opšte informacije koje se nalaze u ruskim zakonodavnim dokumentima.

Šta je to

Arbitražni sud je stalna zvanična državna struktura koja sprovodi pravdu u oblasti preduzetništva i drugih vidova privredne delatnosti.

U Ruskoj Federaciji takav organ razmatra sporove u vezi sa profesionalnim učešćem u građanskim transakcijama, preduzetništvom itd.

Ciljevi arbitražnih postupaka navedeni su u čl. 5 Saveznog zakona o arbitražnom sudu Rusije.

Navedimo nekoliko zadataka:

Hajde sada da definišemo šta je TIN? Ovo je obavezni broj poreskog obveznika, koji je jedan od obaveznih podataka o osobama u Ruskoj Federaciji.

Ovaj broj se dodjeljuje i građanima i pravnim licima u skladu sa onim što je usvojila Vlada zemlje 15. novembra 2009. godine.

Zašto bi pregled slučaja mogao biti potreban?

Kompanije se verifikuju korišćenjem individualnog identifikacionog broja kako bi advokati mogli da predvide i ograniče komercijalni rizik preduzeća.

Ako se utvrdi sumnjiva okolnost, rukovodilac pravnog lica može odbiti da izvrši transakciju i spreči buduće probleme.

obično:

Kako provjeriti arbitražne predmete po TIN-u

Državne agencije pokušavaju pojednostaviti život prenoseći svoju bazu podataka na internet. Arbitražni sudovi nisu izuzetak.

Svaki predmet koji se razmatra na arbitražnom sudu nalazi se u opštem dosijeu. Iz njega možete dobiti potrebne informacije o učesniku u raspravi i temi procesa.

Da biste to učinili, morate popuniti neka polja na jednom od pouzdanih izvora. Pristup službenom spisu arbitražnih predmeta je besplatan. To znači da svaka zainteresovana osoba može saznati potrebne informacije.

Potrebni podaci

Da bi informacije bile pružene, morate znati neke informacije. To može biti:

ime, odnosno učesnike u predmetima;
Puno ime osobe uključene u razmatranje slučaja;
naziv suda;
Broj slucaja;
datum kada je slučaj registrovan.

Pogledajmo bliže kako pregledati arbitražne slučajeve koristeći TIN. Sve kompanije koje se registruju u saveznoj poreskoj službi dobijaju TIN.

Ovo je identifikator preduzeća. Ovaj broj nije teško saznati ako znate naziv kompanije.

U ovom slučaju mogu se koristiti elektronski portali federalne poreske uprave. Također možete podnijeti zahtjev za izvod iz.

Čim saznate TIN, možete dobiti informacije o svakom materijalu koji je razmatran na arbitražnom sudu uz učešće ovog preduzeća.

Postoji više od jednog načina praćenja arbitraže. Pretraga se vrši:

podnošenjem zahtjeva za informacijama iz otvorenog izvora;
prilikom podnošenja zahtjeva državnom organu ovlaštenom licu;
podnošenjem prijave putem posebnih programa ili servisa.

Izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih lica može se dobiti na web stranici poreske službe. Ali portal Arbitražnog suda sadrži informacije o učešću kompanije u suđenju.

Prilikom podnošenja zahtjeva, sistem će provjeriti kod druge ugovorne strane da li postoje znakovi lažne kompanije (uzimajući u obzir informacije iz Federalne porezne službe).

Analizirat će se i podaci iz državnog registra Jedinstvenog državnog registra pravnih lica, Rosstata, dosijea arbitražnih predmeta, te baze podataka FSSP-a.

Indikator „Semafor“ će ukazati na rizike koji nastaju prilikom obavljanja transakcije sa kompanijom.

Najbolja opcija za provjeru partnera za arbitražu ako imate TIN je korištenje usluge „Provjera druge strane“.

Na glavnoj stranici portala nalazi se red u koji upisujete naziv firme, njenu adresu, OGRN i INN. Koristeći ovu uslugu:

Navodimo resurse na kojima možete vidjeti arbitražne slučajeve vaše druge strane:

http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/	Ovaj portal sadrži informacije o odlukama sudskog organa opšte nadležnosti u Rusiji
http://ras.arbitr ru/	Ovo je baza Vrhovnog arbitražnog suda Rusije, koji ima dosije arbitražnih predmeta i banku arbitražnih predmeta po TIN-u (odluke)
http://www.fssprus ru/	Ovdje je također predstavljen arbitražni spis. Prilično popularan resurs
http://cases.pravo ru/	Još jedan ormarić u kojem se mogu naći podaci o bilo kojem predmetu koji razmatra arbitražni sud. Potrebno je unijeti neke podatke u tražena polja. Pretraga se vrši pomoću kolone sa desne strane. Podaci se prikupljaju unošenjem punog imena sudija, brojeva predmeta, datuma ili PIB-a
http://www.rospravosudie com/	Možete pregledati sudske odluke

Za pojedince

Kompanije i građani obično saznaju sljedeće podatke o pojedincu:

Slučaj pojedinca može se razmatrati na arbitražnom sudu ako je riječ o individualnom preduzetniku. Ovdje je PIB jednako važan kao i za pravno lice.

Pravna lica (preduzeća)

Prilikom sklapanja transakcije, kompanija preuzima odgovornost za komercijalne i pravne rizike. To znači da ih vrijedi unaprijed spriječiti. Ali kako? Ovo smo već dotakli gore.

Naravno, morate provjeriti drugu stranu. Ako se otkriju sumnjive okolnosti, morat ćete odbiti saradnju.

Dakle, da biste provjerili kompaniju za arbitražu, morate otići na zvaničnu stranicu spisa arbitražnih slučajeva. Provjera je besplatna.

Sve što je potrebno je da na glavnu stranicu unesete PIB kompanije koja se proverava. Postoji i mogućnost provjere prema OGRN-u.

Pretraga može dati sažetak da li postoje potraživanja na osnovu različitih parametara. Vrste potraživanja:

civilni tip;
o pitanjima priznavanja nelikvidnosti preduzeća;
arbitražni plan;
administrativni;
javnosti itd.

S obzirom na nadležnost:

razmatrani od strane prvostepenog suda;
postoji mogućnost žalbe;
kasacija itd.

Biće pružene informacije o kapacitetu u kojem je firma učestvovala. Prilikom provjere TIN-a, podnosioci zahtjeva mogu, osim kvalitativnih pregleda arbitražnog procesa, dobiti i podatke o:

razne izjave;
peticije;
ostali materijali u vezi sa tužbom.

Informacije se dostavljaju u roku od nekoliko minuta. Također je moguće testirati uslugu u demo verziji. Besplatnu verifikaciju vrši jedna kompanija. Privremene mogućnosti su dostupne 24 sata.

Rezultati će doći za nekoliko sekundi. Posebnost servisa za provjeru ugovornih strana je da možete kombinovati podatke o kompaniji u 18 registara.

Video: upute za provjeru dokumenata na web stranici Arbitražnog suda

Nakon ažuriranja, informacije odmah postaju dostupne na web stranici. Ako se podaci pohranjuju u elektronskom formatu, korisnici mogu očekivati dodatne .

Osim toga, sažetak će uključivati informacije:

o nivou solventnosti, uzimajući u obzir bilans stanja, obrtna sredstva;
o postojanju dužničke obaveze prema državnoj agenciji;
da li se radna djelatnost obavlja zakonito;
koji su državni ugovori zaključeni;
da li su izvršene zakazane i vanredne inspekcije.

Ako trebate jednom koristiti uslugu, demo verzija će biti dovoljna za pristup portalu.

U suprotnom (da biste pronašli informacije o nekoliko kompanija ili sa određenom frekvencijom) morat ćete se prijaviti za jednu od predloženih tarifa. Postoje nedostaci i prednosti čekova druge strane.

Glavni nedostatak je što se podaci prikupljaju i analiziraju dosta dugo, budući da se prikupljanje vrši kroz nekoliko kanala.

Također morate zatražiti neke dokumente. Gore smo opisali prednosti. Ovo je prilika za provjeru solventnosti, minimiziranje rizika itd.

Svaka transakcija zahtijeva diskreciju - vjerujte, ali provjerite. Sudska i arbitražna praksa je više puta dokazala validnost ove izjave.

Na kraju krajeva, potrebna je marljivost kako bi se zajamčila nečija sigurnost od potraživanja poreskih vlasti ili agencija za provođenje zakona.

Ovo se posebno odnosi na pitanja koja se odnose na isključenja iz rashoda prihoda, kao i na neodbijanje iznosa PDV-a koji možete platiti nesavjesnoj drugoj strani.

Upravo zbog toga se provodi takozvani „arbitražni test“. Zahvaljujući njemu, ne samo da možete izbjeći materijalne gubitke, već i izbjeći administrativno/krivično gonjenje.

Prije nego počnete raditi sa određenim poslovnim partnerom, ili s njim sklopiti ugovor o saradnji, morate biti sto posto sigurni u njegov integritet, pouzdanost, poslovnu sposobnost i sposobnost da ispuni svoje obaveze.

Svrha arbitražne revizije je jasna: možete vjerovati svojoj materijalnoj imovini, kao i ulaziti u ugovorne odnose, samo sa bona fide ugovornim stranama. U suprotnom, ne samo da možete dobiti značajne kazne, već čak i izgubiti slobodu.

Ali prije nego što započnete detaljnu provjeru, trebali biste saznati državnu registraciju vaše moguće druge ugovorne strane. Ovo je veoma važno za potvrđivanje poreskih odbitaka za PDV, kao i za potvrđivanje rashoda poreza na dohodak.

Najosnovnije je podnijeti zahtjev za sastavne i registracione dokumente: povelju, potvrde o državnoj registraciji i registraciju kod poreske uprave. Nesavjesna druga strana, naravno, može falsificirati ove dokumente.

Međutim, postoji rješenje za ovaj problem: obratite se poreznoj upravi direktno na mjestu gdje je vaša druga strana registrirana. Zatražite izvod i Jedinstveni državni registar pravnih lica u vezi sa činjenicom njegove registracije.

Arbitražna provjera online

Generalno, danas mnoge vladine agencije uvelike pojednostavljuju naše živote prenoseći svoje baze podataka na Internet.

Dakle, neke od informacija koje su vam potrebne nalaze se na web stranici Federalne porezne službe: egrul.nalog.ru/fns/ Samo slijedite vezu i unesite podatke organizacije koju želite provjeriti. Na primjer, ovdje možete saznati mjesto registracije, kao i PIB.

Također treba provjeriti da li je vaša druga strana u stečaju. To se može učiniti pomoću web stranica lista Kommersant (kommersant.ru) i portala Federalnog registra informacija o stečaju (fedresurs.ru).

Kod potonjeg možete saznati i da li je vaša druga ugovorna strana u registru nesavjesnih dobavljača. Ako jeste, ne preporučujemo da ga kontaktirate.

Podjednako je važno saznati projektni zadatak i status čelnika organizacije s kojom namjeravate raditi. Uostalom, ako sklopite ugovor sa osobom koja nije obdarena potrebnim ovlastima, vaša transakcija nema pravne posljedice i fiktivna je. Jednostavno ste prevareni.

Zatražite kopije dokumenata: pasoša, punomoćja, zapisnika sa sastanka osnivača o imenovanju, redoslijeda imenovanja i sl. Budite oprezni: obratite pažnju na rokove, kao i na same akreditive.

Takođe pokušajte da dobijete bilans stanja organizacije. Naravno, možete biti odbijeni, ali ista DD su dužna da to objave. Ovo je važno: želite da budete sigurni u solventnost vaše druge ugovorne strane.

Kako provjeriti arbitražu

Nakon gore navedenih procedura, prikladno je izvršiti istu arbitražnu provjeru druge strane. Ovo se radi vrlo jednostavno. Koristite banku arbitražnih predmeta koja postoji na web stranici saveznih arbitražnih sudova: Arbitr.Ru Također vam preporučujemo da koristite kartoteku arbitražnih predmeta: Kad.Arbitr.Ru

Ovdje možete saznati u kojim arbitražnim postupcima je uključena vaša druga strana (i da li je uključena?). Takva provjera arbitražne kompanije omogućit će vam ne samo da dobijete prilično potpunu i tačnu sliku o tome s kim planirate raditi, već će vam dati i priliku da predvidite radnje svojih partnera u budućnosti.

Štaviše, korištenje ovog sistema od vas neće zahtijevati nikakvo posebno znanje. Dovoljno je da u kolonu „Učesnik u predmetu“ unesete naziv organizacije, njen INN/OGRN i jednostavno kliknete na dugme „pronađi“.

Kao rezultat toga, dobićete listu slučajeva u kojima je/bila uključena vaša potencijalna druga strana. Također će biti informacija o fazi pravnog postupka. Ukratko, ne morate u tražilice upisivati "verifikacija arbitraže druge strane" - samo počnite raditi s gore navedenim resursima.

Algoritam

Dakle, da sumiramo. Kako izvršiti efikasnu, ali prilično brzu provjeru vaše druge ugovorne strane? Samo slijedite ovaj algoritam i učinit ćete to što je brže i efikasnije moguće:

Idemo na web stranicu Federalne porezne službe: egrul.nalog.ru Provjeravamo vašu drugu stranu po upisu u registar pravnih lica (ovdje možete pronaći informacije o registraciji, TIN-u itd.).
Web stranica arbitražnih sudova Ruske Federacije: kad.arbitr.ru Ovdje u posebnim datotekama možete saznati da li je vaša potencijalna druga strana uključena u određene arbitražne postupke.
Na web stranicama: www.kommersant.ru i fedresurs.ru saznajte da li je vaša buduća druga strana u stečaju.
Idite u registar beskrupuloznih dobavljača koji vodi Federalna antimonopolska služba i saznajte da li postoji vaša moguća druga strana.

Rezultat takve provjere je potpuna slika aktivnosti vaše druge strane. Saznaćete sa kim morate da radite, a možda ćete i odbiti saradnju.

Koristeći TIN ili OGRN kompanije, možete provjeriti njeno učešće u arbitražnim slučajevima. Advokati takođe koriste poreski identifikacioni broj da pronađu informacije o finansijskim izveštajima, poreskim dugovima i drugim informacijama važnim za transakciju.

Pažnja! Nalazite se na profesionalnoj web stranici sa specijalizovanim pravnim sadržajem. Za čitanje ovog članka možda će biti potrebna registracija.

Pročitajte u članku

Prije sklapanja ugovora s organizacijom, provjerite buduću drugu stranu da li postoji arbitražni proces na specijalizovanim stranicama - koristeći svoj TIN, sistem će pokazati:

Da li ovo DOO ili drugo pravno lice ima potraživanja lica;
kakav je status preduzeća koje učestvuje u arbitraži;
u kojoj fazi postupka je arbitražni sud stao.

Kako tačno provjeriti organizaciju za arbitražu ovisi o konkretnom mjestu, ali princip je svugdje isti: nakon što unesete TIN pravnog lica. osobe, biće dostupne informacije o sudskim sporovima i potraživanjima ove kompanije, na osnovu kojih ćete moći predvidjeti ponašanje druge strane u slučaju arbitražnog spora.

Zašto provjeriti kompaniju po PIB-u

Kada organizacija ulazi u transakciju, ona preuzima pravne i komercijalne rizike. Pravnici kompanije bi ih trebali predvidjeti i, ako je moguće, ograničiti. Da bi to učinili, provjeravaju drugu stranu s kojom planiraju potpisati ugovor. Ako advokati otkriju sumnjive okolnosti, menadžment kompanije može odustati od nepouzdanog partnerstva. Potrebno je utvrditi da li je druga strana u stečaju, da li je nesavjesna, da li pripada letećim kompanijama itd. Advokati treba da prouče podatke o drugoj strani:

saznati status finansijskih izvještaja;
utvrdi da li postoji poreski dug;
provjeriti kompaniju za arbitražu i identifikovati slučajeve nepoštenog ispunjavanja obaveza;
da se razjasni da li se protiv kompanije vodi postupak izvršenja;
utvrditi da li je uprava kompanije uvrštena u listu masovnih direktora i da li je pravna adresa uvrštena u listu masovnih adresa;
potvrditi ovlaštenje zastupnika za sklapanje transakcije itd.

Opomene za zaposlene u pravnoj službi

Kako provjeriti firmu po PIB-u

Podaci o kompaniji mogu se pronaći na internetu ako je poznat njen PIB ili OGRN. Možete provjeriti kompaniju putem TIN-a na nekim državnim resursima; oni pružaju potrebne informacije besplatno. Postoji opcija pretrage po TIN-u ili OGRN-u:

na web stranici Federalne poreske službe Rusije,
u spisima arbitražnih predmeta,
u upisnik inspekcijskih nadzora Tužilaštva,
u registar operatera ličnih podataka,
u registar pouzdanih partnera Ruske trgovinske i industrijske komore i na nekim drugim izvorima.

Na primjer, da biste provjerili kompaniju po TIN-u na web stranici ruske Federalne poreske službe nalog.ru, potrebno je da unesete broj u polje za pretragu u odeljku „Poslovni rizici: provjerite sebe i svoju drugu stranu“. Na poreskoj web stranici saznat ćete:

podatke o kompaniji u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica,
adrese i informacije o upravljanju,
stanje poreskih dugova itd.

Da biste provjerili TIN kompanije za arbitražu i shvatili postoje li tužbe protiv njega, idite na web stranicu za spise arbitražnih slučajeva. Ovdje možete besplatno provjeriti kompaniju po TIN-u na sudu. Da biste to učinili, unesite broj odmah na glavnu stranicu. Isto polje je namijenjeno za registracijski broj ako želite provjeriti firmu preko OGRN-a.

Detaljna provjera druge ugovorne strane je neophodna, ali ima značajan nedostatak: prikupljanje i analiza informacija iz različitih izvora oduzima puno vremena. Morate kontaktirati svaki resurs i potvrditi da ste ga koristili za provjeru druge strane - morat ćete zatražiti dokumente itd. Web stranice državnih organizacija će besplatno pružati podatke o kompaniji, ali rad s njima zahtijeva vrijeme i pažnju.

Kako provjeriti kompaniju za arbitražne slučajeve koristeći identifikacijski broj poreznog obveznika (TIN) u servisu “Company Lawyer Contractors”

Prisustvo nekih kartica zavisi od dostupnosti informacija o ovom odeljku u bazi podataka. Dakle, ako nema informacija o učešću organizacije u arbitražnim slučajevima, takva kartica se neće pojaviti nakon pretraživanja po TIN-u. Ako su informacije dostupne, bit će dostupne.

Nakon unosa TIN-a i učitavanja stranice u odjeljku „Arbitraža“, možete:

provjeriti u kojim slučajevima i u kom statusu je kompanija uključena u sporove;
saznati njegov indeks sudske aktivnosti, to pomaže da se predvidi ponašanje druge strane u arbitražnom sudu.

Klikom na odeljak „Arbitraža“ pojavljuje se stranica sudske statistike za ovu kompaniju. Ima dvije kartice: “Arbitražni predmeti” i “Indeks pravosudne aktivnosti”.

Indeks pravosudne aktivnosti pokazuje:

koliko često se kompanija pojavljuje u sporovima i u kom svojstvu,
Nije li proces predugo?
Da li je aktivan?
koliko dobro se njegovi advokati pripremaju za suđenje,
ukupan iznos svih potraživanja i prosječan iznos spora,
prosječno trajanje svakog procesa,
statistika o aktuelnim poslovima.

Rezultati za ovu kompaniju upoređuju se sa pravosudnom statistikom za njen region. Pored podataka o drugoj strani, dobićete:

informacije o periodu najvećeg opterećenja sudstva;
preporuka stručnjaka šta očekivati od ovog protivnika na arbitražnom sudu.

Ove informacije se također mogu koristiti u pripremi za proces.

Pretraga po TIN-u prikazuje podatke o arbitraži

Filteri su dostupni na kartici “Arbitražni predmeti” u lijevoj koloni:

po ulozi druge strane u sporu (tužilac, tuženi, treće lice);
po vrsti predmeta (zakup, kupoprodaja, pružanje usluga, ugovaranje, porezi, stečaj, itd.);
po godinama - ako je preduzeće veliko, postoji dugo i postoji visok nivo pravosudne aktivnosti, arhiva se može akumulirati tokom nekoliko godina.

Desna kolona prikazuje listu obaveza prema navedenom filteru. Da vidite napredak određenog slučaja, kliknite na dugme „Detalji“. Sudski akti su dostupni za preuzimanje u PDF formatu.

Ako potraga za arbitražnim predmetima pomoću PIB-a ili drugih podataka buduće druge ugovorne strane pokaže da je on često tužen, to je znak rizika. Velika je šansa da takva kompanija ne ispuni svoje obaveze.